Blanqueo de capitales
45,00 €
Ofrecemos servicios especializados en prevención de blanqueo de capitales, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo a su empresa de riesgos legales y financieros.
Nuestro equipo de profesionales se encargará de realizar la adecuación de los órganos y procedimientos de numerosas empresas a la legislación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos.
Analizaremos y estudiaremos su empresa, actividad y relaciones comerciales, con la finalidad de establecer unos procedimientos y protocolos adecuados a la misma y que cumplan con los requisitos que exige la Ley de PBC/FT.
Pondremos a disposición de todos sus empleados, directivos y órgano de administración material suficiente para conocer, entender y aplicar las medidas de diligencia correspondientes, de acuerdo con la clasificación de cliente realizada.
Gimeno Compliance le ofrece el servicio de soporte y mantenimiento de las medidas implantadas de acuerdo con los cambios legislativos que se produzcan, incluyendo consultas directas con nuestros expertos.
